1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政情况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4 上会管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

　　经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审计，陈说期内，公司完结归归于上市公司股东的净赢利178,644,387.51元，期末母公司累计未分配赢利为114,770,543.58元。经归纳考虑公司实践运营情况、在建项目自有资金需求等要素，为完结公司安稳继续的展开，发明更大的成绩报答股东，更好的保护公司及整体股东的久远利益，公司2022年度拟不进行赢利分配，也不以本钱公积金转增股本。本次未分配赢利将用于公司日常出产运营及在建项目自有资金投入需求。

　　随同新动力高效开发运用和全球经济社会绿色低碳转型，电池作业在节能与新动力轿车以及以风景储为主力的储能范畴加快鼓起，进入高添加窗口期。据国家工信部电子信息司发布《2022年全国锂离子电池作业运转情况》核算，2022年全国锂离子电池产值达750GWh，同比添加超越130%，作业总产值打破1.2万亿元，是上一年作业总产值6000亿元的约两倍。EVTank发布的《我国锂离子电池作业展开白皮书(2023年)》显现，2022年我国锂离子电池出货量超越全球均匀增速，且在全球锂离子电池整体出货量的占比到达69.0%。

　　受国内新动力轿车产值添加和动力锂电池海外出口带动，2022年我国动力电池商场出货量同比添加超110%，出货量达480GWh。依据GGII核算，磷酸铁锂型动力电池出货量为291GWh，商场占比61%，三元动力型电池出货量189GWh，商场占比39%。HEV节能乘用车相应配套的电池装机量约为1.14GWh，同比添加45%。其间合资公司科力美的镍氢动力电池装机量为0.68GWh。

　　工信部数据显现，2022年储能型锂电产值打破100GWh，与上一年同口径的32GWh的产值比较，添加213%。陈说期内，国内已完结投标的储能项目总规划超44GWh，当年新增并网项目规划为7.762GW/16.428GWh。储能电池范畴以锂离子电池为主，新式储能技能多元化展开态势显着。陈说期内，从2022年新增储能装机技能占比来看，锂离子电池储能技能占比达94.2%，仍处于肯定主导位置，新增压缩空气储能、液流电池储能技能占比别离达3.4%、2.3%，占比增速显着加快。此外，飞轮、重力、钠离子等多种储能技能也已进入工程化演示阶段。

　　轨迹交通范畴是我国“新基建”展开战略的重要出资范畴，跟着我国在轨迹交通根底设施及设备方面的总出资规划逐年添加，未来轨迹交通范畴后备电池及BMS产品的商场需求亦存在较大的添加空间。《交通强国建造大纲》要求推进配备技能晋级，推行新动力、清洁动力、智能化、数字化、轻量化、环保型交通配备及成套技能配备。轨迹交通车辆的运转直接关系到公民的生命、工业安全，其安全性及可靠性至关重要，车辆及配套产品规划均首要以安全性为根底，因而轨迹交通设备的高可靠性也是展开趋势。

　　起点研讨院 (SPIR) 数据显现，2022年全球消费类锂电池出货量109.3GWh，同比下降了9.1%，首要是手机、笔记本电脑、电动工具等首要运用范畴需求下降。估计到2025年出货量将到达134GWh。我国商场来看，2022年消费类锂电池出货量53.6GWh，同比下降了22.5%，消费锂电池整体处于作业展开成熟期，首要依托新式电子产品的运用商场添加。

　　依据作业规范公告企业信息及研讨组织测算，2022年全国锂离子电池产值达750GWh，正极资料、负极资料、隔阂、电解液等锂电一阶资料产值别离约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比添加均达60%以上。据我国有色金属工业协会锂业分管帐算，2022年我国根底锂盐产值如下：碳酸锂产值39.50万吨（产能约60万吨），同比增幅约为32.5%；氢氧化锂产值24.64万吨（产能约36万吨），同比增幅约为29.5%；氯化锂产值2.22万吨（产能约3.5万吨），同比下降约27.2%。此外，磷酸铁锂正极资料出货量111万吨，同比添加132%。

　　自2018年以来，碳酸锂产值接连第5年坚持添加。电池级碳酸锂价格同比上涨显着，据鑫椤资讯数据，2022年，国内碳酸锂价格从2021年底的27-28万元一路升至60-62万元，全年均价高达49万元，较2021年均价上涨了4倍，2022年最高价格较2021年最低价上涨了近10倍之多。

　　在美联储接连加息按捺通胀、全球经济衰退、海外消费尤其是欧洲国家大幅下滑的布景下，镍体现仍相对较好。两大下流不锈钢及新动力均维持正添加，新动力需镍量同比增速估计超30%。合金板块年内显着增量，仅电镀作业年内体现较差。国家核算局数据显现，镍价同比上涨显着，现货均价同比上涨44.1%。供需方面，依据世界镍研讨小组（INSG）的数据，在2022年期间，全球镍商场从缺少转为过剩。2022年全球矿镍产值为330万吨，比2021年的273万吨添加21%。

　　据核算，仅2022年我国就有369条与新式储能相关的作业方针出台，共有25地出台方针明晰光伏装备储能详细要求。整体来看，大都区域要求光伏电站配储规划在装机容量的5%-30%之间，装备时刻多以2-4小时为主，少部分区域为1小时。据我国化学与物理电源作业协会储能运用分会不完全核算，2022年规划拟建的储能项目到达922个，总规划到达417.87GW。其间，电化学储能项目共617个，总规划为55.73GW/120.74GWh；新动力储能项目非电化学储能项目25个，规划为8.89GW。

　　宏观方针方面，《“十四五”新式储能展开施行方案》指出，到 2025 年，新式储能由商业化初期步入规划化展开阶段，具有大规划商业化运用条件；到 2030 年，新式储能全面商场化展开；并提出，加快多元化技能演示运用展开不同技能道路分类试点演示，结合体系需求推进多种储能技能联合运用，展开复合型储能试点演示。《关于加强电化学储能电站安全处理的告诉》。告诉从七个方面临电化学储能电站安全提出了详细办法。《避免电力出产事端的二十五项要点要求（2022 年版）（征求定见稿）》，针对电化学储能电站火灾事端提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次运用动力电池；选用梯次运用动力电池时，应进行一致性挑选并结合溯源数据进行安全点评。《工业范畴碳达峰施行方案》鼓舞企业、园区就近运用清洁动力，支撑具有条件的企业展开“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建造。《关于推进动力电子工业展开的辅导定见（征求定见稿）》提出推行依据优势互补功率型和能量型电化学储能技能的混合储能体系。《关于进一步完善方针环境加大力度支撑民间出资展开的定见》鼓舞民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳范畴出资力度。

　　2022年我国新动力轿车继续爆发式添加，全年产销别离完结705.8万辆和688.7万辆，同比别离添加96.9%和93.4%，接连八年稳居全球第一大新动力轿车商场。纯电动轿车销量536.5万辆，同比添加81.6%；插电式混动轿车销量151.8万辆，同比添加1.5倍。在电动化浸透率方面，2022年我国新动力轿车商场浸透率到达25.6%。《我国HEV&48V节能乘用车月度销量数据库》核算显现，2022年国内HEV节能乘用车销量算计约为78万辆，同比添加33%。其间，丰田HEV销量为47.4万辆，同比增速为37%。

　　陈说期内，公司首要从事电池及资料事务，以镍氢电池全工业链为根底，继续确保动力电池及资料需求供给，继续拓宽轨迹交通电源商场，继续坚持消费类电池及资料出售规划，一起布局锂电上游工业链，为下流锂电及储能商场拓宽供给原资料确保。

　　公司在消费类电池、轨迹交通电池、储能电池以及电池资料等事务板块采纳惯例出产出售方法，即向上游供给商收买出产所需原资料，经过自有出产线进行出产加工或拼装后，出售给下流客户。

　　依托与世界一流企业的深度合作关系，依据公司质量管控与产质量量的可靠性，公司旗下科霸出产的HEV镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美供给专线配套服务。

　　2021年公司HEV动力电池资料工业链完结了产能扩张，2022年以安靖化出产、高质量交给、盈余性进步为要点。陈说期内，常德力元HEV用泡沫镍完结销量279.02万㎡，约42.38万台套，同比添加9.09%，出售收入约2.98亿元，同比添加35.92%；科霸HEV用正负极板完结销量41.45万台套，同比添加13.47%，出售收入约15.37亿元,同比添加32.85%。

　　常德力元作为全球最大的泡沫镍制作商，除为国内HEV镍氢动力电池工业链配套外，其在消费类镍电商场一向处于作业领导位置。2022年，消费类泡沫镍完结销量244.04万㎡，商场占有率坚持领先位置；钢带完结销量504.19吨；特种泡沫金属完结了在军工、航天发动机等范畴的运用。此外，常德力元经过继续的立异研制，推出了制氢用泡沫金属，该产品首要用于电解水析氢阴极资料，也可用于阳极，可全面强化电解槽催化功能，完结制氢能耗和设备本钱“双降”，进步制氢经济性。2022年已合作国内客户完结中试，产品在进步制氢功率、降氢本钱方面体现出色；还向欧洲客户供给了样品订单，现正帮忙客户展开产品点评。

　　2022年9月-11月，公司完结了对金丰锂业股权的收买、对鼎盛新材已具有的年产约5000吨碳酸锂当量的卤水出产设备的收买、对具有锂矿采矿权的宜丰县东联公司股权的收买，金丰锂业开端正式出产出售运营，2022年完结出售收入2.21亿元，产销硫酸锂溶液（即卤水）7112吨。金丰锂业采纳边出产边扩展产能的方法，方针在2023年6月底完结1万吨碳酸锂投产，2023年12月底完结添加2万吨碳酸锂产能投产，即估计至2023年底，金丰锂业具有3万吨碳酸锂产能。

　　2021年内公司参股公司科力美完结扩产方针，HEV车载动力电池总产能进步至48万台套/年。2022年，依托国内HEV商场需求继续添加驱动，科力美HEV车载动力电池事务规划同比添加7.64%，公司所属出资收益也同步得到进步。

　　公司控股子公司金科公司依托同享移动充电、电动两轮车、智能家居、民用电池等运用渠道，陈说期内消费类电池事务稳步展开，其间在同享移动充电板块商场占有率进一步添加。

　　公司全资子公司湖南科霸铁路客车圆柱形密封式镍氢蓄电池已取得中铁查验认证中心有限公司（CRCC）的产品认证，并于2022年7月再次经过了CRCC复审，首要环绕客车、市域动车、地铁展开方向，拓宽160km规范电动车组、市域A型车、地铁等产品商场。现在湖南科霸轨交电池项目同步在多个铁路局活跃推进，已取得小批量订单，前期获取的市域动车用电池批量订单正在交给中，单轨和地铁项目也取得了批量订单。

　　公司旗下先进储能资料国家工程研讨中心是我国在先进储能技能及要害储能资料范畴仅有的国家级工程中心。公司子公司常德力元已在用电侧储能范畴取得商场认可，经过为一家储能企业的出口用镍锌电池供给根底资料，常德力元泡沫镍在数据中心备用电源体系及储能电池商场完结规划运用，2022年泡沫镍供给量约13.73万㎡，跟着储能商场规划的不断扩展，客户对公司泡沫镍产品需求也将进一步添加。常德力元泡沫镍进一步拓宽储能商场运用场景，进入发电侧储能范畴，2022年7月成功中标浙江省动力集团有限公司的泡沫镍集流体资料项目，公司泡沫镍产品将被运用于客户储能调频用镍氢电池，并在其火储调频项目中进行点评测验，完结供货9000㎡，且未来有望在客户的多个电厂完结大批量装机。陈说期内公司子公司兰州金科有序布局锂电范畴储能新赛道之产线MWh集装箱式储能体系订单，并于2023年1月正式在益阳工厂发动出货，其间单体集装箱储电量高达6.6MWh，是现在国内单体储电量最大的集装箱式储能体系之一。

　　别的，公司依据运营方案和商场需求在储能电池范畴有序展开产品研制及规划作业，2022年3月合资公司深圳科力远数智动力技能有限公司中标英利才智（保定）新动力科技有限公司光伏配套储能项目，将由公司供给其“镍氢+锂电”储电介质。

　　4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　到2022年12月31日，公司总财物79.77亿元，较上年同期添加26.06%，归归于上市公司股东的所有者权益27.77亿元，较上年同期添加6.40%；陈说期内，公司完结运营收入37.86亿元，较上年同期添加23.78%，完结归归于上市公司股东的净赢利17,864.44万元。运营性现金净流量2.05亿元。

　　2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方法举行。本次会议告诉和资料于2023年3月21日以电子邮件方法宣布。会议应到会董事7人，实践到会董事7人，会议由公司董事长张聚东先生招集并掌管，本次会议的招集、举行契合《中华公民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司规章》的有关规矩。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司2022年度审计委员会述职陈说》。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》。

　　独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司2022年度内部操控点评陈说》。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司2022年年度陈说》和《湖南科力远新动力股份有限公司2022年年度陈说摘要》。

　　独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司2022年度赢利分配预案公告》。

　　独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司关于续聘2023年度管帐师事务所的公告》。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司关于公司及子公司2023年度向金融组织请求授信额度的公告》。

　　独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。本次估计担保事项考虑了公司所属子公司日常运营需求，契合相关法令法规及公司规章的规矩，担保危险整体可控，有利于公司的出产运营和久远展开，赞同本次担保预案提交股东大会审议。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司关于2023年度对外担保估计额度的公告》。

　　公司本次计提财物减值预备，是依据慎重性准则，依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，并能愈加公允地反映公司现在的财物情况。

　　独立董事就此方案宣布了赞同的独立定见。详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司关于计提财物减值预备的公告》。

　　依据相关法令法规、上海证券交易所事务规矩及《公司规章》规矩，公司拟修订《湖南科力远新动力股份有限公司董事会议事规矩》。

　　详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（）以及公司指定宣布的媒体上的《湖南科力远新动力股份有限公司董事会议事规矩（2023年3月修订）》。

　　本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于2023年3月31日以现场与通讯相结合的方法举行。本次会议告诉和资料于2023年3月21日以电子邮件方法宣布。会议应到会监事3人，实践到会监事3人，会议由公司监事会招集人张晓林先生招集并掌管，本次会议的招集、举行契合《中华公民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司规章》的有关规矩。

　　（1）公司2022年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理制度的各项规矩；

　　（2）公司2022年年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规矩，所包含的信息从各个方面线年度的运营处理和财政情况等事项；

　　（3）在提出本定见前，未发现参加公司2022年年度陈说编制和审议的人员有违反保密规矩的行为。

　　本次估计担保事项，旨在处理子公司正常运营所需的银行融资事务需求，契合相关法令法规及公司规章的规矩，担保危险整体可控，有利于公司的出产运营和久远展开，赞同本次担保预案提交股东大会审议。

　　监事会对公司本次计提财物减值预备事项进行了核对，以为公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备可以愈加公允、实在地反映公司财物情况，董事会就本事项的审议程序合法，赞同本次计提财物减值预备。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行赢利分配，也不以本钱公积转增股本。

　　●公司2022年度拟不进行赢利分配的原由于：公司考虑了现在实践运营情况、在建项目自有资金需求等要素，为完结公司可继续展开，发明更大的成绩报答股东。本次未分配赢利将用于公司日常出产运营及在建项目自有资金投入需求。

　　经上会管帐师事务所（特别一般合伙）审计，陈说期内，公司完结归归于上市公司股东的净赢利178,644,387.51元，期末母公司累计未分配赢利为114,770,543.58元。公司2022年拟不进行赢利分配，也不进行本钱公积转增股本。本次赢利分配方案需求提交股东大会审议。

　　公司归纳考虑实践运营情况、在建项目自有资金需求等各种要素后决议2022年度不进行赢利分配，亦不进行本钱公积金转增股本。因公司2022年度盈余且累计未分配赢利为正，未进行现金分红，依据我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）的规矩要求，现公司阐明如下：

　　随同新动力高效开发运用和全球经济社会绿色低碳转型，电池及电池资料作业在节能与新动力轿车以及以风景储为主力的储能范畴加快鼓起，进入高添加窗口期。储能作业利好方针不断，既有国家层面明晰大力展开新式储能电站，又有各省纷繁要求新动力强制配储并给予储能电站补助，跟着“双碳”战略下的储能需求的扩展，储能技能功能与本钱的继续改进，加以方针支撑，我国储能将大概率迎来高速展开。在此作业布景下，公司需求继续加大投入，进步公司竞争力，进步公司作业位置。

　　公司正施行全面回归电池及资料主业的展开战略，进一步加强对电池及资料板块的投入和布局。公司聚集主业、优化事务结构，以立异夯实企业中心竞争力，在镍氢电池范畴稳步扎根，在锂电赛道加快展开，在储能范畴深耕发力。因而，公司2023年运营展开需求有力的资金支撑。

　　公司2022年完结运营收入37.86亿元，完结归归于上市公司股东的净赢利17,864.44万元,完结扣除非经常性损益后的归归于上市公司股东的净赢利11,446.49万元，完结根本每股收益0.108元/股，完结扣除非经常性损益后的根本每股收益0.069元/股。

　　在国家“双碳”方针布景下，公司活跃饯别绿色展开，继续聚集电池及资料和储能事务的展开，公司运营收入和成绩均完结高添加。

　　依据作业未来展开前景及公司整体战略展开规划，公司需留存资金以满意日常运营的资金需求及推进公司各项战略规划落地，为公司继续安稳展开供给资金支撑。

　　鉴于公司在2023年有严重出资方案或严重现金开销等事项产生，公司关于2022年度赢利不进行分配。

　　净财物收益率是反映股东权益的收益水平的重要目标，最近三年，公司加权均匀净财物收益率别离为2.19%、1.64%、6.61%，公司运用本钱的功率正逐渐得到改进。依据公司运营方案，公司未分配赢利将留存用于公司日常出产运营及在建项目自有资金投入，并结转留下今后年度分配，以进一步进步公司继续盈余才能，为公司及公司股东发明更多价值。

　　公司于2023年3月31日举行的第七届董事会第二十九次会议以7票拥护，0票放弃，0票对立的表决效果，审议经过了《2022年度赢利分配预案》，该预案契合《公司规章》规矩的赢利分配方针。

　　独立董事以为：公司对《2022年度赢利分配预案》的审议、表决程序契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，公司做出的2022年度赢利分配预案契合公司的实践情况，不存在危害出资者特别是中小股东利益景象。赢利分配预案需求公司2022年年度股东大会赞同。

　　公司于2023年3月31日举行的第七届监事会第十八次会议以3票拥护，0票放弃，0票对立的表决效果，审议经过了《2022年度赢利分配预案》，监事会以为：公司拟定的2022年度赢利分配预案契合《公司规章》的有关规矩和当时公司的实践情况，有利于公司的继续安稳健康展开，履行了必要的批阅程序，赞同该预案提交股东大会审议。

　　本次赢利分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议经过，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●拟聘任的管帐师事务所称号：上会管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“上会”或“上会管帐师事务所”）

　　●截止现在，上会管帐师事务所（特别一般合伙）组织信息部分尚无法供给2022年度最新数据，相关内容仍选用2021年度数据。

　　到2021年底，合伙人数量74人、注册管帐师人数445人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数115人。

　　2021年经审计的收入总额：6.20亿元，审计事务收入：3.63亿元，证券事务收入：1.55亿元。

　　2021年上市公司审计客户家数：41家，上年度上市公司首要作业：采矿业；制作业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地工业；信息传输、软件和信息技能服务业；科学研讨和技能服务业；文明、体育和娱乐业。

　　2021年挂牌公司审计客户家数：142家，上年度挂牌公司首要作业：农、林、牧、渔业；制作业；电力、热力、燃气及水出产和供给业；建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技能服务业；金融业；房地工业；租借和商务服务业；科学研讨和技能服务业；居民服务、修补和其他服务业；教育；文明、体育和娱乐业。

　　上会管帐师事务所（特别一般合伙）到2021年底计提作业危险基金76.64万元、购买的作业稳妥累计补偿限额30,000万元，作业危险基金计提、作业稳妥购买契合相关规矩。

　　近三年上会管帐师事务所（特别一般合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承当民事责任，2021年已审结的案子1项，系中州期货有限公司民事诉讼案子，已履行结束。

　　上会管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法3次、自律监管办法0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法3次和自律监管办法0次。

　　冯建林，合伙人，2007年取得我国注册管帐师资历，2007年起上任于管帐师事务所从事审计事务，至今为多家企业供给上市公司年报审计、IPO审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位无兼职。

　　申磊磊，注册管帐师。2015年起进入管帐师事务所从事审计作业。曾为多家上市公司、拟上市企业供给年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务事务从业经历，具有相应专业担任才能，无兼职情况。

　　张骏，2004年成为注册管帐师，2004年开端在上会管帐师事务所执业，2006 年开端从事上市公司审计，近三年担任过走运股份、先惠技能等多家上市公司质控复核作业。

　　拟签字项目合伙人、签字注册管帐师及质量复核人员未持有和生意公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定时轮换契合规矩。

　　2022年度上会管帐师事务所（特别一般合伙））收取财政陈说审计费用130万元，内部操控审计38万元。该笔费用系依照该所供给审计服务所需作业人日数和每个作业人日收费规范收取服务费用。作业人日数依据审计服务的性质、危险巨细、繁简程度等确认；每个作业人日收费规范依据执业人员专业技能水平等别离确认。

　　2023年度上会管帐师事务所（特别一般合伙）拟收取财政陈说审计费用140万元，内部操控审计38万元。

　　审计委员会对上会管帐师事务所（特别一般合伙）的履职情况进行了充沛的了解，并对其在2022年度的审计作业进行了检查点评，以为上会具有杰出的执业操行和事务素质，具有较强的专业担任才能和公司地点作业的审计经历，较好地完结了公司2022年度财政陈说和内部操控的审计作业，上会及其项目成员均不存在违反《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。

　　咱们以为：上会管帐师事务所（特别一般合伙）对公司的出产运营情况以及财政情况有着明晰知道，在审计过程中，坚持“独立、客观、公平”的执业准则，仔细、扎实地展开审计作业，为公司出具的审计陈说客观、公平地反映了公司的财政情况和运营效果，赞同续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度审计组织，担任公司财政陈说审计、内部操控审计以及其他相关审计作业，并赞同提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）进行了事前认可，以为：上会管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司延聘的2022年年度财政审计及内部操控审计组织，在2022年年度陈说的审计过程中，严厉遵从独立、客观、公平、公允的审计准则，顺利完结了公司2022年度财政陈说及内部操控审计作业，体现了杰出的作业操行和事务素质。为坚持公司审计作业的接连性，咱们赞同续聘上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说及内部操控审计组织。

　　鉴于上会管帐师事务所(特别一般合伙)具有我国证券监督处理委员会、财政部联合颁发的从事证券期货相关事务审计资历，具有为上市公司供给审计服务的才能与经历，可以满意公司内部操控及审计作业要求。一起，本次延聘管帐师事务所的审议程序契合相关法令法规和《公司规章》的相关规矩，不存在危害公司和股东利益的景象。赞同公司延聘上会管帐师事务所为公司2023年度财政及内部操控审计组织，并一致赞同公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

　　公司于2023年3月31日举行的第七届董事会第二十九次会议审议经过了《关于续聘2023年度管帐师事务所的方案》，表决效果7票赞同，0票对立，0票放弃。赞同聘任上会管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政陈说和内部操控的审计组织。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●本次授信金额：湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司估计2023年向金融组织请求归纳授信总额不超越公民币65亿元。

　　●2023年3月31日公司举行第七届董事会第二十九次会议，会议审议经过了《关于公司及子公司2023年度向金融组织请求授信额度的方案》，需求提交公司股东大会审议。

　　为履行公司展开战略，满意公司出资和运营继续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，下降公司归纳财政费用，公司及子公司湖南科霸轿车动力电池有限责任公司、常德力元新资料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、佛山市科霸新动力轿车动力电池有限责任公司、益阳科力远新动力股份有限公司、兰州金川科力远电池有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新动力有限公司、宜春力元动力科技有限责任公司以及临武县金丰新动力有限公司2023年度拟向金融组织请求归纳授信总额不超越公民币65亿元，其间敞口额度不超越55亿元，低危险授信额度不超越10亿元,授信额度期限为1至5年。上述“金融组织”包含银行金融组织和非银行金融组织（含融资租借公司、保理公司等。） 在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环运用。授信品种包含但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、融资租借、保函、应收账款交易融资、超短融收据授信等融资事务（详细授信银行、授信额度、授信期限以实践批阅为准）。其间公司授信额度由控股股东湖南科力远高技能集团有限公司或公司所属子公司或控股股东湖南科力远高技能集团有限公司及公司所属子公司一起供给担保；子公司湖南科霸轿车动力电池有限责任公司、常德力元新资料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、佛山市科霸新动力轿车动力电池有限责任公司、益阳科力远新动力股份有限公司、兰州金川科力远电池有限公司、宜丰县金丰锂业有限公司、宜春力元新动力有限公司、宜春力元动力科技有限责任公司以及临武县金丰新动力有限公司由本公司或湖南科力远高技能集团有限公司或本公司所属子公司供给担保。

　　公司将本着审慎准则灵敏高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实践融资金额。公司将依据运营的实践需求对特定时期不同的融资方法进行好坏比照，动态进行优化调整，依照财政危险操控要求、本钱高低一级来确认详细运用的授信金额及用处。公司及子公司将依据实践事务需求处理详细事务，终究产生额以实践签署的合同为准,对各金融组织的授用信严厉依照合同履行。

　　公司董事会赞同授权公司董事长代表公司在董事会赞同的额度内与金融组织签署相关合同或协议等法令文件。上述授权有用期限为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举行之日止。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）拟为上述10家子公司供给的本次新增担保额度为不超越199,300万元。

　　1、上述担保方法包含但不限于一般确保、连带责任确保、典当、质押、反担保等。

　　2、担保规模包含但不限于向金融组织供给的融资类担保，以及因日常运营产生的各项履约类担保，上述“金融组织”包含银行金融组织和非银行金融组织（含融资租借公司、保理公司等）。

　　3、本次担保额度包含新增担保以及原有担保的展期或续保合同金额；估计担保额度的授权有用期限为自公司2022年年度股东大会审议经过之日起至公司2023年年度股东大会举行之日止，详细担保期限以实践产生时签署的担保协议约好为准。

　　4、为进步决议计划功率，公司董事会提请股东大会授权公司处理层在上述担保额度内详细施行相关事务。在年度估计额度内，各部属子公司的担保额度可依照实践情况内部调剂运用（含授权期限内新建立或归入兼并报表规模的子公司）。但调剂产生时财物负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时财物负债率为70%以上的子公司处取得担保额度。

　　5、在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人规模内，归于任何下列景象的，亦包含在本次担保额度规模之内：

　　（3）依照担保金额接连十二个月内累计核算准则，超越公司最近一期经审计总财物30％的任何担保；

　　（4）公司及其控股子公司的对外担保总额,到达或超越公司最近一期经审计净财物的50%今后供给的任何担保；

　　（5）公司及其控股子公司的对外担保总额，到达或超越公司最近一期经审计总财物的30%今后供给的任何担保。

　　运营规模：轿车动力电池资料的研讨；轿车零部件及配件制作（不含轿车发动机制作）；电子产品及配件的制作；电子产品及配件的研讨；轿车动力电池、动力蓄电池包及其体系的研制；轿车动力电池资料、轿车动力电池、动力蓄电池包及其体系的出产；轿车动力电池资料、轿车动力电池、电池、金属资料、动力蓄电池包及其体系、电子产品及配件的出售。

　　运营规模：其他未列明制作业；电池及配套电子、通讯类产品的研制、出产、出售及技能咨询服务；金属资料的研制、出产、出售；自营和署理各类产品技能的进出口（国家约束企业运营或制止进出口产品和技能在外）；金属资料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑资料（不含硅酮胶）、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、机电设备、日用百货的出售；机械设备租借；电动两轮车、电动三轮车的加工、出产与出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司居处：佛山市禅城区禅满港北路1号科力远归纳办公楼自编3层306室（居处申报）

　　运营规模：轿车动力电池资料的研讨；轿车零部件及配件制作（不含轿车发动机制作）；电子产品及配件的制作；电子产品及配件的研讨；轿车动力电池、动力蓄电池包及其体系的研制；轿车动力电池资料、轿车动力电池、动力蓄电池包及其体系的出产；轿车动力电池资料、轿车动力电池、电池、金属资料、动力蓄电池包及其体系、电子产品及配件的出售，（以上制作类项目由分支组织运营）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　运营规模：一般项目:常用有色金属锻炼,金属资料制作,钢压延加工,电池制作,电池出售,电子专用资料出售,电子专用资料制作,金属矿石出售,非金属矿及制品出售,轿车零配件批发,轿车零配件零售,机械设备出售,电子产品出售,电子专用资料研制,新资料技能推行服务,新资料技能研制,技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推行,根底化学原料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）,化工产品出产（不含答应类化工产品）,化工产品出售（不含答应类化工产品）,云母制品制作,云母制品出售,货品进出口,技能进出口（除答应事务外,可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

　　运营规模：有色金属锻炼及压延加工；钢压延加工；电池制作、加工与出售；金属及金属矿、非金属矿及制品、轿车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的出售；新资料技能推行及技能咨询服务；进出口事务。

　　运营规模：一般项目：电池制作；电池出售；其他电子器材制作；电子产品出售；通讯设备制作；通讯设备出售；金属资料制作；金属资料出售；技能进出口；金属制品出售；五金产品零售；建筑资料出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；机械电气设备出售；日用百货出售；机械设备租借；自行车制作；自行车及零配件零售；助动车制作；电动自行车出售；助动自行车、代步车及零配件出售

　　运营规模：一般项目：新式动力技能研制；电池零配件出产；电池零配件出售；电子专用资料制作；电子专用资料出售；储能资料、器材和储能体系的出售及技能开发、技能立异、技能咨询、技能效果转让；非金属矿藏制品制作，非金属矿及制品出售，金属资料制作，金属矿石出售，常用有色金属锻炼，根底化学原料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作），化工产品出产（不含答应类化工产品），化工产品出售（不含答应类化工产品），云母制品制作，云母制品出售，高纯元素及化合物出售，资源再生运用技能研制，工程和技能研讨和实验展开，电池制作，新资料技能研制，技能进出口，货品进出口。

　　公司居处：湖南省郴州市临武县武水镇临武工业开发区工业大路农产品加工区查验检测大楼4楼408号房

　　运营规模：一般项目:工程和技能研讨和实验展开;新式动力技能研制;电子专用资料制作;电子专用资料出售;储能技能服务;根底化学原料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）;化工产品出产（不含答应类化工产品）;化工产品出售（不含答应类化工产品）;高纯元素及化合物出售;资源再生运用技能研制;新资料技能研制。（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　运营规模：一般项目:新资料技能研制,电池制作,电池零配件出产,电子元器材与机电组件设备制作,电子专用资料制作,电子专用资料出售,电池出售,电池零配件出售,电子专用设备制作（除依法须经赞同的项目外,凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　运营规模：金属资料、电池及配套电子、通讯类产品的研制、出产、出售及技能咨询服务；自行车、电动两轮车、电动三轮车的加工、出产、出售；自营和署理各类产品、技能的进出口（国家法令、法规规矩约束进出口事务在外）；金属及金属资料、金属制品、电子产品、机电设备、五金配件、建筑资料、化工原料及化工产品（危险品在外）、日用百货出售；财物租借（设备）；废旧电池收回处理及出售；技能转让（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　公司本次担保估计是为公司及公司部属子公司、孙公司运营和事务展开需求，确保事务继续、稳健展开，契合公司整体利益和展开战略，上述被担保方为公司兼并报表规模内子公司、孙公司，公司可以及时掌控其资信情况、履约才能,财政危险可控，不存在危害公司及股东利益的景象，不会对公司的正常运作和事务展开形成晦气影响。

　　公司于2023年3月31日举行第七届董事会第二十九次会议，以赞同7票，对立0票，放弃0票的表决效果审议经过了《关于2023年度对外担保估计额度的方案》。董事会以为本次估计担保事项考虑了公司所属子公司日常运营需求，契合相关法令法规及公司规章的规矩，担保危险整体可控，有利于公司的出产运营和久远展开，赞同本次担保预案提交股东大会审议。

　　公司及部属子公司向金融组织请求授信或其他履约责任并供给担保事项有助于促进公司及部属子公司筹集资金和资金良性循环，契合公司及部属子公司运营展开合理需求。担保目标为公司部属全资子公司或控股子公司，公司及部属子公司供给担保的财政危险处于可控的规模之内，不存在与我国证监会相关规矩及《公司规章》相违反的情况。公司及部属子公司向金融组织请求授信或其他履约责任并供给担保事项履行了必要的审议程序，决议计划程序合法、有用，契合有关法令法规的规矩。咱们一致赞同本次对外担保估计额度事项。

　　到公告宣布日,公司及其控股子公司对外担保总额为328,000万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司供给的担保总额为323,000万元（不含本次审议的总额度）,上述数额别离占公司最近一期经审计归母净财物的118.13%、116.33%。到现在，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其相关单位供给担保等事项。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

　　为了愈加实在、精确和公允地反映湖南科力远新动力股份有限公司（以下简称“公司”）到2022年12月31日的财物和财政情况，依据《企业管帐准则》和公司管帐方针相关规矩，依据慎重性准则，公司对相关财物进行检查和减值测验，当期计提财物减值预备6,454,947.95元，详细如下表。

　　本次计提财物减值预备导致公司赢利总额削减6,454,947.95元。归归于母公司所有者的净赢利削减3,257,753.65元。

　　公司于2023年3月31日举行的第七届董事会第二十九次会议审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》，董事会以为公司本次计提财物减值预备，是依据慎重性准则，依据充沛，契合《企业管帐准则》和公司相关管帐方针的规矩，并能愈加公允地反映公司现在的财物情况。

　　经审理相关资料，咱们以为本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》相关规矩及公司实践情况，本次计提财物减值预备是依据慎重性管帐准则，可以更客观、公允地反映公司的财政情况和运营效果，相关审议程序契合法令法规和公司《规章》的规矩，不存在危害公司利益和股东特别是中小股东利益的景象，赞同本次计提财物减值预备。

　　监事会对公司本次计提财物减值预备事项进行了核对，以为公司依据《企业管帐准则》和公司相关管帐方针计提财物减值预备可以愈加公允、实在地反映公司财物情况，董事会就本事项的审议程序合法，赞同本次计提财物减值预备。