本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　（三）投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩履行。

　　本次提交股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议经过。相关公告于2023年3月25日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《我国日报》予以宣布。公司将在2022年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《2022年年度股东大会会议资料》。

　　应逃避表决的相关股东称号：应逃避表决的相关股东称号：天能控股集团有限公司、浙江天能出资处理有限公司、长兴鸿昊股权出资合伙企业（有限合伙）、长兴钰融股权出资合伙企业（有限合伙）、长兴鸿泰股权出资合伙企业（有限合伙）、长兴钰嘉股权出资合伙企业（有限合伙）、长兴钰丰股权出资合伙企业（有限合伙）、长兴钰合股权出资合伙企业（有限合伙）。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

　　（二）同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他方法重复进行表决的，以榜首次投票效果为准。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件；托付代理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件）和受托人身份证原件。

　　2、法人股东由法定代表人/履职事务合伙人亲身到会会议的，应出示其自己身份证原件、法定代表人/履职事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；

　　法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应出示其自己身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书并加盖公章（授权托付书格局详见附件）。

　　3、上述挂号资料均需供给复印件一份，个人挂号资料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

　　4、股东或代理人可直接到公司处理挂号，也可以经过电子邮件方法进行挂号，并在邮件“主题栏”注明“股东大会挂号”，邮件正文需写明股东称号/名字、股东账户、联络地址、邮编、联络电线款所列的证明资料（电子档），到会会议时需带着原件，须在挂号时刻2023年4月14日17:00前送达公司董事会办公室邮箱。

　　（二）本次股东大会现场会议到会者食宿及交通费自理。参会股东请带着相关证件提早半小时抵达会议现场处理报到。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月17日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　●天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）中心技能人员陈飞先生近来因个人原因请求辞去所任职务，并已处理离任手续。离任后，陈飞先生不再担任公司及子公司任何职务。

　　●陈飞先生与公司不存在触及职务发明专利等常识产权权属胶葛或潜在胶葛的景象，陈飞先生的离任不影响公司专利等常识产权权属的完好性。

　　公司中心技能人员陈飞先生近来因个人原因请求辞去所任职务，并已处理离任手续。离任后，陈飞先生不再担任公司及子公司任何职务。

　　陈飞先生，1984年6月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士研讨生学历，运用化学专业，高档工程师。2009年9月入职天能江苏技能部，从事技能研制作业，2015年6月至2017年12月在公司研讨院担任高档工程师，2018年1月至今在天能帅福得担任高档工程师。任职期间，陈飞先生首要参加公司铅、锂电池相关产品的配结构优化、资料研制、工艺改进等作业。

　　陈飞先生在公司任职期间参加了公司的技能研制作业，期间作为发明人之一请求的专利均为职务效果，相关常识产权的所有权均归于公司，不存在触及专利等常识产权的胶葛或潜在胶葛，其离任不影响公司专利等常识产权的完好性。

　　依据公司前期与陈飞先生签署的《劳作合同》相关保密条款，陈飞先生赞同对依据保密条款所确认的悉数商业秘密在任职期间以及离任今后予以严厉保密；恪守公司的各项保密规章、原则，妥善保管和维护公司的商业秘密；在公司要求的规划内运用其因作业需求触摸或运用的商业秘密，不运用所把握或知悉的公司资料、技能等商业秘密协助其他企业从事商业活动等或许对公司利益构成晦气影响的活动；未经公司赞同，不得走漏、奉告、发布、宣布、出书、教授、转让或其他任何方法使任何第三方知悉归于公司的商业秘密；不管因何种原因离任，均应对其在公司任职期间承受知悉的归于公司的商业秘密负有平等的保密职责和不私行运用相关商业秘密的职责；在其免除或停止劳作、雇佣劳务或许服务联系时，须将悉数商业秘密（含载体）返还公司。

　　到本公告宣布日，公司未发现陈飞先生离任后前往与公司存在竞赛联系的企业作业或存在违背保密协议的景象。公司不存在其他未宣布的严重危险事项。

　　公司及董事会对陈飞先生在任期间的勤勉作业和为公司开展做出的奉献表明衷心感谢。

　　公司作为一家技能引领型新动力企业，坚持探究以科技立异为驱动的高质量开展方法，一直高度注重技能立异作业，将技能立异置于推进企业开展的重要方位。经过不断加大对技能研制的投入，充分发挥产、学、研一体的优势，现在已堆集铅蓄电池、锂离子电池及以燃料电池、钠离子电池为主的新式电池技能的多项中心专利。

　　到2020年末、2021年末、2022年末，公司研制人员数量别离为1611人、1790人、1914人，占职工总人数份额别离为7.21%、7.49%及7.66%。公司研制人员数量呈增加趋势。陈飞先生离任后，公司中心技能人员人数为10人。现在公司的技能研制和日常运营均正常进行，现有研制团队及中心技能人员可以支撑公司未来中心技能的继续研制。陈飞先生的离任未对公司的日常运营、中心竞赛力与继续运营才干发生晦气影响，公司不存在其他未宣布的严重危险事项。

　　陈飞先生已完结作业交代，公司研制团队结构完好，后备人员足够，现有研制团队及中心技能人员可以支撑公司未来中心技能的继续研制。公司高度注重研制作业，并将继续加大研制投入，加强研制体系和团队建造，扩展研制人员的引入和培育力度，不断前进公司技能立异才干。

　　1、陈飞先生已与天能股份处理相关作业的交代，陈飞先生的离任不会对天能股份的研制实力和技能立异构成严重晦气影响；

　　2、陈飞先生在天能股份任职期间参加了天能股份的技能研制作业，期间作为发明人之一请求的专利均为职务效果，相关常识产权的所有权均归于天能股份，不存在触及专利等常识产权的胶葛或潜在胶葛，其离任不影响公司专利等常识产权的完好性；

　　3、现在天能股份的技能研制和日常运营均正常进行，陈飞先生的离任未对天能股份的继续运营才干发生严重晦气影响。

　　1.《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司中心技能人员离任的核对定见》

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务情况及未来开展规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本陈说中详细论述在出产运营进程中或许面临的各种危险要素，敬请参看“第三节处理层评论与剖析”之“四、危险要素”相关内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令职责。

　　5中汇会计师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每股派发现金盈余0.60元（含税）。到2023年2月28日，公司总股本为972,100,000股，以此核算算计拟派发现金盈余583,260,000.00元（含税），占公司2022年度兼并报表归归于上市公司股东净利润的30.57%。本年度不进行本钱公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案需求提交本公司2022年年度股东大会审议经过。

　　公司是一家以电动轻型车动力电池和储能电池为主，集电动特种车动力电池、新动力轿车动力电池、轿车起动启停电池、3C电池等多品类电池的研制、出产、出售为一体的国内电池工作抢先企业之一。公司坚持科技立异驱动绿色开展理念，构成了铅蓄电池和锂离子电池协同开展及氢燃料电池等新式电池储藏开展的电池产品体系。

　　公司产品现已运用于日常出行、物流快递、仓储转移、环卫清洁、旅游观光等交通工具动力体系及起动启停体系，以及各类通讯、电力、铁路、数码等储能电池及备用电池体系。其间，动力及储能电池为公司首要产品。依托抢先的技能实力、杰出的品牌形象、高效的产品出售体系以及布局全国呼应及时的服务体系，公司在电动轻型车动力电池范畴已树立抢先的工作位置，为广大人民群众低本钱、可循环、高功率的绿色低碳出行做出奉献。依托于公司铅锂协同的产品优势，在全球储能商场快速开展的机会下，公司努力于成为储能工作的领军企业。

　　在研制方面，公司高度注重技能研制作业，经过长时间沉淀，现已构成“总部研讨院+事业部技能中心+出产基地技能部”三级研制架构，植根铅蓄电池事务，大力开展锂电池事务，继续探究燃料电池、钠离子电池、固态电池等新式电池技能。经过不断加强整体的研制投入，公司将继续坚持工作技能抢先的优势。

　　在收购方面，公司首要施行会集收购方法，由公司收购处理中心进行一致收购并一致进行供货商处理作业，包含供货商寻源与引入、收购价格方针的拟定、供货商成绩评价处理、合同、订单以及收购款的统筹安排等。

　　在出产方面，公司经过加大研制投入、不断引入智能制作设备、树立针对产品全周期制作进程的信息化处理体系以前进精益化出产才干和产品技能含量，现在已具有较为完善的出产处理体系。一起，依据不同产品下流业态的不同，公司拟定了备货式和订单式等差异化的出产方法。

　　在出售方面，针对动力电池存量替换商场和新车配套商场两个商场客户的不同特色，公司采纳“经销+直销”相结合的出售方法。在存量替换商场，公司首要采纳经销方法，运用散布全国的经销商及其掩盖的终端途径，将产品快速、精准地出售给终究消费客户并供给便当、及时的售后服务；在新车配套商场，公司首要采纳直销方法，公司直接将电池出售给整车厂商，并担任客户的日常维护。

　　在排放方针及电池技能前进的推进下，全球电动轻型车的销量近年来迅速增加，电动轻型车成为人们安全出行的一个重要挑选。灼识咨询数据显现，全球电动轻型车的销量从2016年的4,650万辆增加到2021年的7,010万辆。其间，我国是最重要的电动轻型车商场，其总销量在2021年占全球总销量的85.7%。据我国自行车协会数据计算，2022年我国电动自行车产品累计销量约5000万辆，社会保有量已达3.5亿辆。

　　在海外商场，因为印度和越南等开展我国家减排方针施行严厉以及经济快速增加，电动两轮车商场也非常宽广。国际商场研讨组织ResearchandMarkets猜测，到2027年，电动两轮车全球商场规划将从2022年的497亿美元增至806亿美元，均匀复合年增加率达10.2%。

　　跟着全球动力消费结构加快向低碳化转型，新动力发电占比逐步前进。因为新动力发电存在波动性和间歇性等问题，储能技能逐步成为新动力电网体系坚持安稳的必要条件。在新式储能中，电化学储能以功率高、建造周期短、技能习惯性强等优势，开展非常迅速。铅炭电池以及锂离子电池的规划化出产，制作工艺的不断完善，出产本钱的继续下降，推进了电化学储能在电网体系中的运用。

　　近年来，我国密布出台与储能相关的方针，为我国储能工作开展保驾护航。国家层面，国家发改委、动力局联合印发了《“十四五”新式储能开展施行方案》，清晰提出到2025年，新式储能将由商业化初期步入规划化开展阶段，其间电化学储能体系本钱下降30%以上；到2030年完结新式储能全面商场化开展，根本满意构建新式电力体系需求。各省份规矩了确保性规划内的强制配储要求，强制配储带来国内储能商场快速增加。此外，国家动力局发布的《避免电力出产事端的二十五项要点要求（2022年版）（征求定见稿）提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次运用动力电池，上述方针进一步支撑了铅炭电池在储能场景的开展与运用。

　　依据我国动力研讨会储能专委会/中关村储能工业技能联盟（CNESA）全球储能数据库的不彻底计算，到2022年末，我国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，其间新式储能累计装机规划到达12.7GW。据国家动力局介绍，以锂离子电池为主，新式储能技能多元化开展态势显着，到2022年末，全国新式储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%。中关村储能工业技能联盟（CNESA）数据显现，2022年国内新增投运新式储能项目装机规划达6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比增加率均超越180%。依据《关于加快推进新式储能开展的辅导定见》，2025年新式储能装机规划达30GW以上，2030年完结新式储能全面商场化开展。

　　跟着“双碳”战略下储能需求的扩展，储能技能功能的改进与本钱的继续下降，加以方针支撑，储能电池工业将御风而行，迎来高速开展。

　　近年来，我国轿车工作商场稳健开展，起动启停电池商场规划不断扩展。我国轿车工业协会发布数据显现，2022年国内轿车产销量别离为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增加3.4%和2.1%，连续了2021年的增加态势；新动力轿车产销量别离为705.8万辆和688.7万辆，同比上涨96.9%和93.4%，继续坚持微弱的开展势头。得益于轿车产销量的上涨，我国轿车保有量继续上升。公安部数据显现，到2022年全国轿车保有量达3.19亿辆，其间新动力轿车保有量达1,310万辆。

　　因为铅蓄电池在大电流放电功能以及本钱方面具有优势，因而铅蓄电池在起动启停商场现在仍占有主导位置。灼识咨询数据显现，在我国轿车工作安稳增加的推进下，起动启停电池铅蓄电池的出货量从2016年的70.0GWh增加到2021年的107.8GWh，2016年至2021年的复合年增加率为9.0%，估计2026年将到达140.3GWh。

　　特种工业车辆广泛运用于仓储物流业、制作业、交通运输业等工作，现在工业车辆产品电动化、智能化的开展趋势显着，新动力工业车辆需求快速增加。

　　2022年，在内需缺乏的影响下，工程机械工作整体销量增速放缓，可是电动工业车辆销量逆势上升。《工业车辆商场及未来展望》陈说显现，依据至今停止全球的销量情况以及开展逻辑，估计2022年工业车辆全球销量与2021年根本相等。据我国工程机械工业协会对我国33家叉车制作企业计算，1-12月份累计出售叉车1,047,967辆，同比下降4.68%,其我国内出售686,426辆，比2021年下降12.40%，出口361,541辆，比2021年增加14.50%。锂电池叉车出售数量为433,410辆，比2021年增加30.29%。

　　跟着制作业景气量的回暖，下流需求将继续康复。现在，电动化、智能化开展已成为工程机械新的开展趋势，电动工业车辆浸透率有望加快前进。

　　氢动力作为一种清洁高效的可再生动力，在处理动力危机、减缓全球变暖等方面具有重要效果。跟着我国关于“双碳”的布局力度不断加大，2022年我国氢能工业方针的“1+N”体系已树立结束，在氢能五大演示城市群的推行效应下，氢动力的开发、运用逐步进入实质性开展阶段，工业化进程不断深入。

　　依据我国氢能联盟研讨院的计算，到2022年末全球燃料电池车保有量到达6.7万辆，同比增加36.6%，其间我国燃料电池车保有量为12,682辆。依据中汽协数据，2022年全年我国燃料电池轿车产销量别离完结3,236辆和3,367辆，同比别离增加105.4%和112.8%。国家发改委发布的《氢能工业开展中长时间规划（2021-2035年）》提出，到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆，并布置建造一批加氢站。

　　未来，在“十四五+双碳”的推进下，氢燃料电池工作将高速开展，商场规划将会进一步扩展。灼识咨询猜测，从2021年到2026年，估计我国轿车燃料电池装机容量将以113.6%的复合年增加率增加，到2026年将到达7,679.8MW。依据我国轿车工程学会编制的《节能与新动力轿车技能道路年氢燃料电池车保有量将到达100万辆左右，未来开展空间巨大。

　　近年来，我国已出台多项鼓舞方针，以支撑钠离子电池工作的工业化及商业化。2022年6月，国家发改委等八部委联合印发《“十四五”可再生动力开展规划》中，提出要加强可再生动力前沿技能和中心配备的开发，支撑钠离子电池等高能量密度储能技能的研讨。此外，国家开展和变革委员会及国家动力局于2022年2月发布的《“十四五”新式储能开展施行方案》及工业和信息化部于2021年10月发布的《关于在我国大力开展钠离子电池的提案》均指出，应加强研制钠离子电池及其他新电池，以促进我国新动力工作的开展。钠离子电池具有本钱低价、安全性高、低温功能好等特色，现在钠离子电池还处于工业化初期，但叠加方针推进以及商场需求，钠离子电池商业化将加快落地，未来将会作为其他品类新动力电池的有用弥补。

　　铅蓄电池的首要运用包含动力、起动启停、储能和备用，近年来，全球铅蓄电池出货量稳步增加，其间，铅蓄动力电池是现在铅蓄电池最大的运用场景。铅蓄动力电池因为其绿色、低本钱、可循环及温度习惯性好等特色，已成为我国大众出行重要的消费品。近年来，我国政府连续出台多项方针以标准并支撑铅蓄电池工业开展。从2008年至今，国家发改委、工信部、工作协会等部分及安排先后出台了多项电池工作的专项规划和包含蓄电池工作在内的工业开展调整大纲，包含但不限于《关于推进轻工业高质量开展的辅导定见》、《工业结构调整辅导目录（2019年本）》、《电池工作“十三五”开展规划》等，该等方针及规划整体支撑铅蓄电池工作的开展，并鼓舞电池产品结构的优化，推进工业的晋级与产品晋级，稳固我国铅蓄电池国际产值榜首位置，注重与促进超大规划企业构成与开展、推进企业立异技能与产品、知名品牌以及高端人才队伍的培育或培育，不断夯实工作做“强”的根底。

　　铅蓄电池工作的可继续开展需依托科技立异的不断推进，各抢先企业活跃增加研制投入，以进一步前进铅蓄电池产品的功能。近年来，许多与铅蓄电池有关的新技能获得了打破性开展并完结了商业化。例如，铅炭电池是在传统铅蓄电池的负极资料中参加活性炭而构成的，它不只具有铅蓄电池的长处，如可收回性和高安全性，并且还具有更大的容量和更多的循环次数等特色。现在，在电化学储能项目范畴，铅炭电池已被广泛用作储能电池。跟着铅收回技能的不断前进，再生铅锻炼企业进一步前进了铅收回份额以及锻炼质量，使得铅蓄电池制作企业可以获得富余且优质的金属铅。而因为业界加强了对新式产品、先进制作技能、节能减排等技能的攻关和运用推行，工作界首要企业已开端运用铅钙合金等绿色环保的资料制作极板；选用电池内化成工艺逐步筛选了极板槽化成工艺；对熔铅炉进行密封处理，增加主动温控等办法，并活跃引入主动化程度较高的制作设备；选用智能型全主动出产工艺进行铅粉制作，使得产品品质以及出产功率获得较大前进。未来，我国铅蓄电池技能将继续精益，铅蓄电池继续向高性价比、高安全性以及高比能量不断开展的一起，亦将朝着可标识、可远程操控、物物互联等智能化的方向前行。

　　近十年来，我国制作铅蓄电池的配备快速晋级和开展，从传统的手工制作工艺转型晋级至机械化、主动化出产，一锅多机的铸板机，大吨位铅粉机，真空和膏高速涂板及拼装铸焊主动出产线等被广泛运用，平等产能情况下能耗下降且愈加环保，一起节省了人工，前进了产品功能的一致性与安稳性。跟着工业4.0开展概念以及我国制作2025方针的推进，铅蓄电池工作将加快由传统制作方法向智能化制作方法转型跨进的脚步，一起加快数字化、网络化处理体系的立异运用，加快出产进程高效化、主动化、智能化以及清洁化，向完结智能工厂的方针不断前进。近年来，跟着工业互联网、大数据等新技能的开展和运用，铅蓄电池出产商可以完结柔性出产。因而，制作进程高度主动化和智能化将成为我国铅蓄电池工作开展的重要趋势。

　　锂离子电池的运用规划非常广泛，可以运用在电动轻型车、乘用车、工业车辆、3C数码、储能电站、航空航天等多个范畴。因为锂离子电池依据形状及封装方法的不同，分为圆柱、方形和软包电池。方形电池一般运用铝材或钢材作为外壳，选用卷绕和叠片两种不同的工艺；圆柱电池首要以钢材作为外壳，首要选用卷绕工艺；软包动力电池选用铝塑复合膜作为外壳，首要选用叠片工艺。一起，锂离子电池依据正极资料首要成分的不同，又可成为三元锂电池、锰酸锂电池、磷酸铁锂电池以及镍钴锰酸锂电池等，该等电池在能量密度、安全性及本钱上存在差异，依其各自优势有着各自的习惯范畴。

　　跟着电池工业新技能逐步迈向老练，锂离子电池的无模组规划、刀片电池、弹夹电池等体系结构立异技能完结规划化运用，高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿技能获得打破，锂离子电池的能量水平不断攀升。此外，方针方面，锂电工业的安全法规逐步完善，工作监管日趋严厉，动力锂电池的安全标准体系也不断丰厚和完善。工业方面，高度注重研制安全高效的电池成为业界一致。面临新动力轿车和储能商场的快速开展，锂离子电池在高安全、高能量密度、长寿命和快速充电等方面的体现遭到顾客重视，也成为各电池企业研讨的热门。

　　从运用范畴来看，新动力轿车与电化学储能的一起效果，带动了锂电池需求的大幅前进。跟着“双碳”战略方针的施行，锂电工业在智能电网、间歇性动力储能、清洁终端动力等范畴具有宽广的开展远景。

　　2022年，我国首个氢动力工业中长时间规划出台。为促进氢能工业标准有序高质量开展，国家开展变革委、国家动力局联合发布《氢能工业开展中长时间规划(2021—2035年)》，提出了对氢能开展的整体布局，清晰氢能是战略性新兴工业的要点方向，是构建绿色低碳工业体系、打造工业转型晋级的新增加点。此外，多地氢能方针也密布上马，触及燃料电池轿车推行、加氢站建造、工业链打造等多个范畴，2021年至2022年，国家五部委先后批复京津冀、上海、广东、河北、河南五大燃料电池轿车演示城市群，不断推进氢能及燃料电池的推行和运用。除扶持方针之外，各地也连续出台氢能工业相关的补助办法，扶持氢能项目和工业园区建造，并以此带动氢能工业链中各级企业的开展。

　　电堆是氢燃料电池整车制作的中心，中心原资料出产制作技能打破是我国燃料电池工业降本的要害。现阶段我国已完结膜电极制备、双极板、电堆拼装、辅佐体系的零部件等级自主化。依据我国《节能与新动力轿车技能道路年，我国方针为根本把握要害技能，2030年彻底把握中心要害技能，树立齐备的工业链，完结大规划推行运用。跟着“十四五”、“双循环”等方针推进下，我国氢燃料电池轿车中心技能不断打破，将加快中心部件国产代替。

　　氢能在交通、工业、修建和电力等许多范畴均有宽广运用远景。现在，我国燃料电池轿车保有量已超万辆，跟着燃料电池轿车在公共交通、货运物流等多元运用场景的运用，燃料电池商用车型的经济性将逐步靠近和满意商业化商场需求。现在，氢能重卡被以为是国内燃料电池首先完结商业化的细分商场之一，跟着各地推进燃料电池车辆演示运用脚步的加快，2022年氢能重卡商业化交给投运的规划也在不断扩展。

　　电池工作开展的驱动力之一为技能立异。电池资料的研制、电池结构的规划触及资料学、化学、物理学等多学科常识的穿插，需求很多根底性研讨和完好研制体系的支撑，特别是在前进电池比能量、前进电池循环运用寿命等前沿范畴，更需求技能的堆集与打破；电池产品的制作工序也较为杂乱，出产进程中的重要工序以及合金配方份额等出产工艺，关于前进电池产品功能具有重要意义，而该等出产工艺均需求长时刻的测验、探究，才干前进出产功率并确保产品的一致性。因而，工作界企业有必要具有足够的技能储藏和匹配的出产工艺，才干习惯商场竞赛需求，从而对新进入者构成较高的技能壁垒。

　　为引导电池工作健康开展，工信部下发《锂离子电池工作标准条件（2021年本）》和《锂离子电池工作标准公告处理办法（2021年本）》，对锂离子电池工业布局和项目树立、工艺技能和质量处理、产品功能、安全和处理、资源归纳运用及环境维护、卫生和社会职责、监督和处理等提出了清晰要求，引导企业削减单纯扩展产能的制作项目，加强技能立异、前进产品质量、下降出产本钱。

　　公司深耕电池工作二十年，一直坚持科技立异驱动绿色开展理念，充分发挥铅锂协同优势，以技能研制体系为根底，不断夯实绿色智能制作体系、商场途径体系、品牌处理体系、信息技能体系协同效果构成的归纳竞赛优势。经过多年的开展和堆集，跟着人民生活水平的前进，消费偏好的转型晋级，公司在活跃优化智能化制作的根底上进一步发挥品牌效应，增强用户粘性。

　　在铅蓄电池范畴，公司事务包含绿色动力、储能备用、起动电池和才智动力等全系列的运用范畴，构成了以绿色动力电池板块为中心，储能备用等板块快速增加的产品架构体系。经过多年开展，公司已树立掩盖32个省市、自治区、直辖市超越3,000家经销商及数十万家门店的营销及售后一体化网络，是铅蓄电池工作的龙头企业。陈说期内，公司事务规划与盈余水平继续增加，电动轻型车动力电池龙头企业位置进一步稳固。在储能范畴，公司现已开发了多层次的储能产品，可以为客户供给差异化处理方案。公司储能事务规划包含发电侧、电网侧、用户侧，现在已与国家电网、华能、大唐等大型动力企业达到战略合作联系。未来，公司将继续加码储能新赛道，专心于体系性策划储能技能立异，从推进多元化技能开发、打破全进程安全技能、立异才智调控技能三个层面全面进行布置，会集技能攻克难关，着力打造公司第二增加曲线.陈说期内新技能、新工业、新业态、新方法的开展情况和未来开展趋势

　　铅蓄电池阅历了150年的开展，不论是产品品种仍是功能都得到了长足的前进，工业开展也进入老练的阶段。近年来，新经济的蓬勃开展带动近距离配送及快递工作对电动轻型车的需求，一起也带动了终端顾客一人一车的出行方法。依据个人顾客日常通勤运用频率，铅蓄电池每2年需求替换一次，撬动更为宽广的电池替换商场。在此布景下，电动轻型车动力电池商场将安稳继续增加。

　　近年来，我国密布发布方针支撑储能事务的开展。国家动力局于2022年6月发布《避免电力出产事端的二十五项要点要求（2022年版）（征求定见稿）,进一步支撑铅炭电池在储能场景的开展。铅炭电池凭仗本钱低、安全性高、低温功能好等特色，作为储能工作重要的技能方向，将在新式储能范畴中大有可为。

　　未来，在铅蓄电池工作，其可继续开展需依托科技立异的不断推进。跟着工业4.0开展概念的推进，铅蓄电池工作将加快由传统制作方法向智能化制作方法转型跨进的脚步，一起加快数字化、网络化处理体系的立异运用，加快出产进程高效化、主动化、智能化以及清洁化，向完结智能工厂的方针不断前进。

　　跟着锂离子电池中心技能的打破以及工业链的日趋老练，我国锂电工业在政府导向下的演示运转，向工业化、商场化方向快速开展。在新动力轿车工作以及环保方针的两层推进下，锂电工作将迎来跨越式开展期。高工锂电（GGII）数据显现，2022年我国锂电池出货655GWh，同比增加100%。依据EVTank发布的《我国锂离子电池工作开展白皮书(2023年)》，磷酸铁锂电池出货量远超三元锂电池，磷酸铁锂电池凭仗其本钱优势及功能改进稳居干流位置。2022年锂离子电池原资料价格高企，完结资料体系、封装工艺等技能立异将成为降本重要手法。

　　在“双碳”方针的驱动下，依据燃料电池清洁高效等特色，已成为全球多国打造“氢能社会”的重要抓手，与此一起，我国关于燃料电池演示运用补助方针以及各地方的氢能工业方针规划也在不断完善。现在我国燃料电池推行运用现已逐步从演示运营阶段过渡到商业化的起步阶段，其间商业化进程最快的为车用范畴。跟着各地燃料电池演示和推行逐步提速，2022年燃料电池车落地规划逐步起量，而依据远程和重载的运用，以及方针和整车运用方面的要求，大功率燃料电池体系已然成为燃料电池技能开展的重要趋势之一。在技能功能方面，现在全球努力将低铂载量、高功能、低本钱的膜电极，高导电、导热才干的双极板和气体分散层作为燃料电池首要的开展方向。

　　凭仗资源广、低本钱、功能安稳、高安全性等优势，钠离子电池成为国内开展新一代归纳功能优异的电池产品的打破口。近年来，工信部及国家发改委已出台多份文件，为钠离子电池的工业标准化开展、工作标准化拟定等范畴供给了支撑与辅导定见。跟着工业化的落地，钠离子电池运用场景将逐步清晰，有望在储能、商用车以及部分乘用车范畴成为锂电池的有用弥补。

　　4.1一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营情况的严重改变，以及陈说期内发生的对公司运营情况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　天能电池集团股份有限公司关于2023年度请求归纳授信额度并供给担保的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　●为满意日常出产运营与事务开展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在本方案经2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止的期间内，向银行等金融组织请求总额不超越人民币240亿元的归纳授信额度，并为公司兼并报表规划内的子公司请求金融组织授信以及其他融资、履约等事务供给总额不超越人民币120亿元的担保额度。该等担保额度可在公司兼并报表规划内的子公司（包含新增或新设子公司）之间进行调剂。

　　●被担保方：均为公司兼并报表规划内的子公司，包含浙江天能新动力有限公司、浙江省长兴天能电源有限公司、浙江天能物资交易有限公司、浙江天能动力动力有限公司等。

　　●到2023年3月20日，公司及子公司的对外担保余额为51.94亿元，悉数为对公司全资子公司的担保，无逾期对外担保景象。

　　为满意日常出产运营与事务开展需求，公司及子公司拟在本方案经2022年年度股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止的期间内，向银行等金融组织请求总额不超越人民币240亿元的归纳授信额度，并为公司兼并报表规划内的子公司请求金融组织授信以及其他融资、履约等事务供给总额不超越人民币120亿元的担保额度。该等担保额度可在公司兼并报表规划内的子公司（包含新增或新设子公司）之间进行调剂。

　　上述担保额度估计将在下表所列公司兼并报表规划内的子公司（包含但不限于）之间调剂：

　　上述归纳授信额度拟用于处理流动资金借款、固定资产借款、项目借款、并购借款、合同融资、交易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租借等事务。该等授信额度不等于实践融资金额，终究融资金额以公司及子公司与金融组织签定的相关协议及实践发生额为准。

　　公司及子公司为公司兼并报表规划内的子公司（包含新增或新设子公司）请求金融组织授信以及其他融资、履约等事务供给担保的方法包含确保、典当、质押等相关法令法规规矩的担保类型，详细担保期限以到时签定的担保合同为准。

　　上述请求归纳授信额度及供给担保事项经公司股东大会审议经往后，董事会授权董事长依据实践需求，在上述归纳授信额度及担保额度规划内，就详细请求授信或供给担保事项作出决定并签署相关法令文件，授权公司运营处理层处理相关监管组织批阅、存案等手续以及其他悉数相关事宜。

　　公司上述方案授信及担保总额仅为公司拟请求的授信额度和拟供给的担保额度，详细授信及担保金额需求银行或相关金融组织审阅赞同，以实践签署的协议为准。

　　公司及子公司为公司兼并报表规划内的子公司供给担保归于正常商业行为，有助于处理子公司事务开展的资金需求，促进子公司继续、稳健开展，对公司事务扩张起到活跃效果。被担保目标为公司兼并报表规划内的子公司，公司对被担保目标具有方法上和实质上的操控权，危险整体可控。

　　公司于2023年3月24日举行第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议经过了《关于2023年度请求归纳授信额度并供给担保的方案》。

　　依据《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《公司章程》等相关规矩，本方案需求提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事以为，公司及子公司向银行等金融组织请求授信是为满意公司及子公司日常运营和事务开展资金需求、确保公司事务顺利开展而进行，公司及子公司为公司兼并报表规划内的子公司供给担保归于正常商业行为，被担保目标为公司兼并报表规划内的子公司，公司对被担保目标具有方法上和实质上的操控权，危险整体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，契合相关法令法规的要求，不会对公司财务情况发生不良影响，亦不存在危害公司及股东利益、特别是中小股东利益的景象。

　　公司监事会以为，公司及子公司向银行等金融组织请求授信，有利于增强公司出产运营才干，确保公司资金流动性，对公司日常运营具有活跃影响。被担保目标为公司兼并报表规划内的子公司，公司对被担保目标具有方法上和实质上的操控权，危险整体可控，不存在危害股东特别是中小股东利益的景象。

　　经核对，保荐组织以为：公司本次请求2023年度归纳授信额度并供给担保事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事已宣布了清晰的赞赞同见，契合相关的法令法规并履行了必要的法令程序；公司本次请求2023年度归纳授信额度并供给担保事项具有合理性和必要性，契合公司及子公司日常运营所需，不会对公司及中小股东利益构成严重晦气影响。

　　综上所述，保荐组织对天能股份2023年度请求归纳授信额度并供给担保事项无异议。

　　到本2023年3月20日，公司及子公司的对外担保余额为51.94亿元，悉数为对公司全资子公司的担保，占公司最近一期经审计总资产和归母净资产的16.04%和37.98%，无逾期对外担保景象。

　　1、《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立定见》；

　　2、《中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司2023年度请求归纳授信额度并供给担保的核对定见》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性依法承当法令职责。

　　天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日举行的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的方案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织。现将相关事项公告如下：

　　中汇创立于1992年，2013年12月转制为特别一般合伙，处理总部设于杭州，系原具有证券、期货事务资历的会计师事务所之一，长时间从事证券服务事务。

　　上年度上市公司审计客户前五大首要工作：（1）信息传输、软件和信息技能服务业-软件和信息技能服务业（2）制作业-电气机械及器件制作业（3）制作业-化学原料及化学制品制作业（4）制作业-专用设备制作业（5）制作业-医药制作业

　　中汇未计提工作危险基金，已向我国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师工作职责保险，累计补偿限额10,000万元，可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　依据财政部对注册会计师工作职责保险的相关规矩，中汇所购买的注册会计师工作职责保险契合其对从事上市公司、金融企业等高危险审计事务的会计师事务所的投保要求，中汇的累计补偿限额可以掩盖因审计失利导致的民事补偿职责。

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为遭到监督处理办法5次，未遭到过行政处分、刑事处分、自律监管办法和纪律处分。16名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法5次、自律监管办法2次。

　　2006年成为注册会计师、2009年开端从事上市公司审计、2011年5月开端在本所执业，担任过的首要项目包含：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司。

　　1998年成为注册会计师、1996年开端从事上市公司和挂牌公司审计、2000年9月开端在本所执业；近三年签署及复核过多家上市公司审计陈说。

　　黄平先生，2006年成为注册会计师、2009年开端从事上市公司审计、2011年5月开端在本所执业，担任过的首要项目包含：浙江新农化工股份有限公司、成都苑东生物制药股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、海南金盘智能科技股份有限公司、宁波震裕科技股份有限公司。

　　刘超先生，2021年成为注册会计师、2015年开端从事上市公司审计、2015年8月开端在本所执业，近三年签署过0家上市公司审计陈说。

　　上述人员不存在违背《我国注册会计师工作道德守则》对独立性要求的景象，最近三年无任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法记载。

　　公司2022年度财务陈说及内部操控的审计收费总额为人民币150万元（不含税），其间财务陈说审计费为96万元（不含税），内部操控的审计费为54万元。审计收费首要依据会计师事务所供给专业服务所承当的职责和需投入专业技能的程度，归纳考虑参加审计作业人员的经历和等级相应的收费率以及投入的作业时刻等要素确认。

　　公司2023年度财务陈说及内部操控的审计收费将以2022年度财务陈说及内部操控的审计收费为根底，由公司董事会提请股东大会授权运营处理层依照商场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所洽谈确认。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计经历，具有为上市公司供给审计服务的执业资质和专业担任才干。中汇会计师事务所（特别一般合伙）在担任公司2022年度财务陈说及内部操控审计组织期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守工作道德标准及独立、客观、公平的原则开展作业，严厉依照审计原则的规矩履行审计作业。中汇会计师事务所（特别一般合伙）的专业担任才干、出资者维护才干、独立性和诚信情况契合相关要求，审计委员会赞同续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，并将该方案提交公司董事会审议。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计经历，具有为上市公司供给审计服务的执业资质和专业担任才干，在担任公司2022年度财务陈说及内部操控审计组织期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守工作道德标准及独立、客观、公平的原则开展作业，严厉依照审计原则的规矩履行审计作业。公司本次续聘会计师事务所的审议程序契合有关法令、法规的规矩，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而咱们赞同续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司董事会审议。

　　中汇会计师事务所（特别一般合伙）具有丰厚的上市公司审计经历，具有为上市公司供给审计服务的执业资质和专业担任才干，在担任公司2022年度财务陈说及内部操控审计组织期间，严厉依照国家相关法令法规的规矩，恪守工作道德标准及独立、客观、公平的原则开展作业，严厉依照审计原则的规矩履行审计作业。公司本次续聘会计师事务所的审议程序契合有关法令、法规的规矩，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象。因而咱们赞同续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司第二届董事会第八次会议以9票拥护、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的方案》，赞同续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　公司第二届监事会第六次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃的表决效果审议经过了《关于续聘2023年度审计组织的方案》，赞同续聘中汇会计师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度财务陈说及内部操控审计组织，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。