本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日举行第七届董事会第三十一次会议审议经过了《关于靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项意图方案》，赞同全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）扩建年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项目。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关规矩，本次靖西电化扩产事项不需提交公司股东大会审议。

　　本次靖西电化扩产事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

　　1、项目建造规划和内容：建造年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰出产线、项目估计出资金额和资金来源：项目估计新增出资约9,500万元，资金来源为自有或自筹资金。

　　锰酸锂具有价格低、电位高、倍率高、安全功能好等长处，使用于电动自行车及低速电动车、小动力型（电动工具等）、数码电子产品、储能等范畴，近年来在电动自行车及低速电动车商场展开迅猛，商场需求呈现显着添加态势，带动锰酸锂正极资料（锰酸锂型电解二氧化锰）商场需求呈现快速添加趋势。现在公司锰酸锂型电解二氧化锰产品产销两旺，求过于供，且公司拟布局锰酸锂工业，进一步打通上下游工业链，扩建1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项目是必要的。

　　本次扩建的1万吨锰酸锂型电解二氧化锰项目建成达产后，公司产能规划将进一步扩展，有利于公司优化工业布局和产品结构，进步商场占有率，增强竞赛力，促进公司可继续展开，契合公司的展开战略。

　　项意图出资金额等数据存在与终究实践投入有差异的或许。项目竣工达产后，也或许存在未来商场状况仿效等要素影响使得项目不达预期的危险。公司将全力推进该项目施行，加强项目处理，合理组织项目出资和建造进展，操控项目预算；一起加强与客户的交流，活跃开拓商场，完结预期效益。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日举行第七届董事会第三十一次会议以赞同票8票，对立票0票，弃权票0票审议经过了《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的方案》，赞同公司向湘潭楠木冲锰业有限公司（以下简称“楠木冲锰业”）增资1,530万元，增资后公司持有楠木冲锰业51%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等相关规矩，本次对楠木冲锰业增资事项不需提交公司股东大会审议。

　　本次对楠木冲锰业增资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

　　颜顺军为楠木冲锰业本次增资前仅有股东，与公司不存在相相联系，亦不是失期被实行人。

　　8、运营规划：锰矿的地下挖掘；锰矿石的出售；一般货品路途运送。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　9、股权结构：本次增资前，楠木冲锰业的股东为自然人颜顺军，出资额为1,400万元，出资份额为100%。

　　上述财政数据中2019年12月31日/2019年度数据现已审计，2020年10月31日/2020年1-10月数据未经审计。

　　湖南盛泰房地产评价有限公司选用财物根底法以 2020 年 10月 31 日为评价基准日对楠木冲锰业悉数权益进行了评价，出具了《湘潭楠木冲锰业有限公司拟增资扩股所触及的湘潭楠木冲锰业有限公司股东悉数权益财物评价陈说》（湘盛泰资评字(2020)第010号），到评价基准日，楠木冲锰业股东悉数权益评价值为8,123,905.50元，评价增值率-24.79%。该评价效果现已湘潭市国有财物监督处理部分存案。

　　楠木冲锰业木现在持有由湖南省疆土资源厅颁布的《采矿答应证》（证号为C0098268），详细状况如下：

　　2004年末，颜顺军获得湘潭县楠木冲锰矿探矿权，2005年勘查作业完毕后探矿权刊出，2006年5月获得湘潭县楠木冲锰矿采矿权，2010年12月由湘潭市疆土资源局核发了采矿答应证。

　　2013年10月22日，湖南省疆土资源厅向湘潭楠木冲锰业有限公司核发了湘潭县楠木冲锰矿《采矿答应证》（证号：C0098268），有用期自2013年10月22日至2018年10月22日，出产规划2万吨/年。

　　2020年8月28日，连续改变挂号。出产规划由2万吨/年扩展至5万吨/年，有用期自2018年10月22日至2023年8月31日。其他证载信息未改变。

　　2012年10月，湖南省地质查询院出具了《湖南省湘潭县楠木冲矿区楠木冲锰矿资源储量核实陈说》，该陈说于2013年3月1日获得了湖南省矿藏资源储量评定中心出具的《〈湖南省湘潭县楠木冲矿区楠木冲锰矿资源储量核实陈说〉评定定见书》（湘评定[2013]174号），并于2013年3月19日在湖南省疆土资源厅进行了存案，获得了《关于〈湖南省湘潭县楠木冲矿区楠木冲锰矿资源储量核实陈说〉矿藏资源储量评定存案证明》（湘疆土资储小矿备字（2013）005号）。

　　评定存案的资源储量：到2012年10月底，楠木冲锰矿矿山规划内累计探明锰矿石资源储量（122b+333）21.23万吨：其间根底储量（122b）12.23万吨，均匀档次15.19%；资源量（333）9.00万吨，均匀档次15.12%；采损量（122b）1.82万吨，均匀档次15.37%。现在保有锰矿石资源储量（122b+333）19.41万吨，其间根底储量（122b）10.41万吨，均匀档次15.12%；资源量（333）9.00万吨，均匀档次15.12%。楠木冲锰矿矿山因采矿答应证过期等原因于2012年7月至今一向处于停产状况。

　　本次买卖系公司对楠木冲锰业进行增资，获得楠木冲锰业控股权，并非直接受让其矿业权。买卖完结后，楠木冲锰业本身的矿业权并不产生主体改变或其他调整，楠木冲锰业将继续依托该采矿权从事矿业出产运营活动。公司及楠木冲锰业已从事矿藏挖掘多年，具有矿业勘探、开发利用所需求的资质条件。锰矿职业不归于特许职业准入条件的特定矿种。

　　楠木冲锰业于2020年7月获得了湘潭市生态环境局出具的《关于〈湘潭楠木冲锰业有限公司年挖掘5万吨锰矿项目环境影响陈说书〉的批阅定见》（潭环审[2020]42号）；于2020年9月获得湘潭县展开和变革局出具的《关于湘潭楠木冲锰业有限公司楠木冲锰矿绿色矿山打造工程项目存案证明》（潭县发改备[2020]162号）。

　　最近三年，楠木冲锰业不存在严峻违规挖掘、环保事端和安全事端等景象，未遭到相关主管部分处分。

　　1、现在项目安全设备规划己完结，正在评定过程中，待评定通往后即组织施工；

　　3、估计开工时刻为2021年1月，估计竣工时刻为2021年7月，规划产能为5万吨/年。

　　本次买卖触及的采矿权不存在质押、查封等权力束缚或许诉讼裁定等权力争议状况。

　　本次买卖为公司经过增资获得楠木冲锰业控股权，楠木冲锰业的矿业权并不产生主体改变或其他调整，不触及矿业权权属搬运，无需施行矿业权相关前置行政批阅手续。

　　为进一步展开矿石挖掘作业，楠木冲锰业需求处理安全出产答应证、排污答应证等证照，处理过程中存在必定的行政批阅危险。

　　矿山在未来挖掘过程中，如因挖掘地质环境技能条件产生较大仿效或产生地质灾害，从而影响采矿工程进展，存在无法抵达预期采矿规划的危险和自然条件束缚危险。

　　国家对矿业权施行有偿运用，企业在运用矿业权时需交纳矿业权运用费、矿业资源补偿费、资源税、矿山地质环境康复处理确保金等，假如国家对矿业权有偿运用的税费标准产生仿效，将对楠木冲锰业的实践收益产生必定影响。

　　1、本次股权重组需依据经湘潭市人民政府国有财物监督处理委员会存案的评价效果进行，按如下程序完结股权重组：

　　（1）乙方依据评价效果，在协议签署后十日内向方针公司经过股东追加投入的方法缴付5,876,094.50元钱银资金（全额计入方针公司本钱公积金），以补偿方针公司的亏本5,876,094.50元。补偿亏本程序为甲方对方针公司进行增资的先决条件；

　　（2）补偿亏本后十日内，乙方与丙方签署股权转让协议，乙方以300万元的对价向丙方转让所持方针公司300万元的股权；

　　（3）乙方与丙方签署股权转让协议后的十日内，甲方和乙方一起对方针公司增资（丙方抛弃增资的优先认购权），将方针公司的注册本钱从1,400万元添加至3,000万元，新增的1,600万元出资，增资价格为1元/出资额，其间甲方认缴1,530万元，乙方认缴70万元。

　　1、股东会。由甲乙丙三方组成，各股东依照《公司法》及增资后经甲方认可的《公司章程》的规矩行使股东权力、施行股东职责。

　　2、董事会。董事会由5人组成，其间甲方派遣3人，乙方、丙方必须在股东会上投赞成票以促进甲方派遣的3名董事提名人中选，乙方、丙方各派遣1人。董事长经董事会选举产生，由甲方派遣的董事担任。方针公司的法定代表人由董事长担任。

　　3、监事会。监事会由3人组成，甲方、乙方各派遣1人任监事，设员工监事1人，员工监事经过员工民主选举方法产生。监事会主席由甲方提名，经整体监事过半数选举产生。

　　4、司理层。司理层设总司理1人、财政总监1人，副总司理1人。总司理由董事会过半数抉择聘任或解聘，甲方增资后方针公司的总司理由甲方派遣的董事兼任；副总司理、财政总监需经总司理提名，由董事会过半数抉择聘任或解聘，甲方增资后方针公司的副总司理由甲方指定乙方派遣的董事兼任，该副总司理对总司理担任，并向总司理陈说并展开作业，财政总监由甲方指定的人员担任。乙方可引荐1名财政人员担任方针公司出纳，该名出纳应遵从财政总监的作业组织和分配。

　　5、股权重组后，方针公司成为甲方的子公司，乙方需依照甲方关于子公司的处理制度和要求，活跃协作甲方对方针公司的接收和交代，包含但不限于向甲方指定人员交代方针公司的档案、资料、财政凭据及相关印鉴（包含但不限于公章、财政专用章、合同专用章、银行预留印鉴、借款卡、银行口令和U盾等）。

　　7、方针公司重组完结后，由甲方施行财政并表，方针公司应树立契合甲方要求并与甲方保持一致的财政会计制度，方针公司应协作并恪守甲方指使的审计组织进行每年度财政报表的审计。

　　8、乙方赞同，方针公司重组完结后，关于评价基准日前未在财物评价陈说中列明的债款、对外担保事项等而产生的悉数职责将由乙方承当，若本次重组完结后的方针公司承当了未于财物评价陈说中列明的债款及担保职责，则甲方有权代表方针公司向乙方追偿；关于虽未在财物评价陈说中列明的财物，但如在本次重组完结后被证明应属方针公司一切，乙方有职责将相关财物归入方针公司，若无法归入或无法追回，则甲方有权代表方针公司要求乙方对方针公司进行补偿。

　　9、为实行上一条的约好，甲方有权在乙方触发上一条补偿职责的景象下，不经乙方赞同，直接扣划乙方依据其所持方针公司的股权份额对应的可分配利润冲抵相关补偿金钱。

　　方针公司完结增资扩股、复产挖掘后，采矿量抵达必定规划时，应按许诺的价格向甲方或其指定相关方供给不少于约好量的矿石。

　　（1）乙方为具有彻底民事行为才能的自然人，具有签署并施行本协议的权力才能和行为才能；方针公司为依法建立并有用存续的企业法人；

　　（2）乙方及方针公司签署并施行本协议均在其权力、权力和运营规划之内，并已采纳必要的程序进行恰当授权，且不违对立其有束缚力或有影响的法令、公司章程或合同的束缚；

　　（3）乙方及方针公司向甲方及财物评价组织供给的与本协议及本次买卖相关的资料实在、精确、有用、完好且无任何严峻遗失或隐秘；

　　（4）乙方所持方针公司的股权，为乙方线万元出资已足额缴付到位，不存在抽逃等出资不实的景象，不存在任何第三方能够向乙方及方针公司建议股东权力的景象；

　　（5）乙方特别许诺，方针公司处理矿山复采所必备的安全出产答应证、排污答应证、非煤矿山安全标准化证书等证照及相关手续不存在法令及现状的妨碍，矿山正在按法令规矩处理复采相关手续。

　　1、任何签约方违背本协议的任何约好，或在本协议项下的陈说、确保、许诺不实，均构成违约，应承当违约职责。违约方应补偿因违约行为而给其他方构成的悉数丢失。

　　2、一方违约但不足以导致本协议免除的，违约方除须当即改正，施行约好职责外，还须就本协议施行而呈现的任何费用、职责或丢失（包含但不限于因违约而付出或丢失的利息以及差旅费、诉讼费、保全费、律师费等）补偿守约方。

　　1、本协议经协议各方法定代表人或授权托付人签字、盖章建立并经甲方董事会及主管国有财物监督处理部分赞同后收效。

　　2、本协议的任何修正、改变应经协议各方另行洽谈，并就修正、改变事项签署书面补充协议后方可收效。

　　（4）因乙方在本协议项下的陈说、确保及许诺不实，甲方有权单方面抉择本协议的免除，除要求乙方承当违约职责并进行补偿外，甲方还有权要求乙方承当依据本协议而产生的仿效康复至本协议签署时原状的职责，包含但不限于交还甲方的增资款及其同期银行存款利息。

　　4、有权提出免除协议的一方应当以书面方法告诉其他方，告诉在抵达其他各方时收效。

　　公司是锰系电池资料出产企业，正在加活跃进行上下游工业链布局，跟着锰系产品产能规划的不断扩展，对原资料的战略需求越来越急迫，操控锰矿山，加强锰矿资源储藏，对公司来说是十分必要的。楠木冲锰业的锰矿石中部分杂质含量较低，有利于公司调整原资料结构，优化产品功能，进步公司可继续竞赛力；楠木冲锰业锰矿山挖掘深度为240米至140米标高，安全危险相对较小，且地理位置与公司鹤岭出产基地近，可较好地为鹤岭出产基地供给资源确保。

　　本次对楠木冲锰业增资，契合公司展开战略，增资完结后，楠木冲锰业变为公司控股子公司，将归入公司兼并报表规划。本次公司对楠木冲锰业增资所需资金为公司自有资金，出资金额危险可控，不会对公司财政状况及出产运营构成严峻晦气影响。

　　本次对楠木冲增资事项已获得湘潭市国有财物监督处理组织的核准批复。公司将依据相关规矩，对本次买卖事项及时施行继续的信息宣布职责。敬请出资者留意出资危险。

　　2、湖南盛泰房地产评价有限公司出具的《湘潭楠木冲锰业有限公司财物评价陈说》（湘盛泰资评字[2020]第010号）；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月22日举行第七届董事会第三十一次会议，以赞同票8票，对立票0票，弃权票0票审议并经过了《关于为全资子公司融资事项供给担保的方案》。赞同公司为全资子公司湘潭市污水处理有限职责公司（以下简称“污水处理公司”）向索然无味建造银行股份有限公司湘潭河东支行请求的人民币叁仟万元流动资金借款供给连带职责确保担保，期限壹年。本次担保事项不需求提交公司股东大会审议。

　　污水处理公司2019年12月31日/2019年度的财政数据现已审计，2020年9月30日/2020年1-9月的财政数据未经审计。

　　董事会以为：公司为污水处理公司供给担保是为支撑其运营展开，告别其出产运营的资金需求，契合公司及污水处理公司的整体利益，且污水处理公司出产运营安稳，资信状况良好，未产生借款逾期的状况。本次公司为污水处理公司供给的担保无反担保。

　　到本公告宣布日，公司已批阅的对外担保额度为58,500万元（悉数为对子公司的担保，含本次为污水处理公司供给的3,000万元担保），实践对外担保金额为25,117万元，占公司2019年度经审计兼并报表归归于母公司一切者权益的 20.95%；公司无逾期对外担保，控股子公司亦未产生任何对外担保。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议告诉于2020年12月12日以专人送达或邮件告诉的方法送达公司各位董事,会议于2020年12月22日以通讯表决方法举行。会议应参与董事8名，实践参与董事8名，会议的举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩，经过审议并表决，经过如下抉择：

　　赞同公司与新乡市中天新能源科技股份有限公司、靖西立盛企业处理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商场监督处理部分核定为准）、靖西立鹏企业处理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商场监督处理部分核定为准）一起出资建立靖西立劲新资料有限公司（暂定名，以商场监督处理部分核定为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册本钱15,000万元，公司以钱银出资11,020万元，占比73.47%。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于出资建立合资公司暨布局锰酸锂工业的公告》（公告编号：2020-080）。

　　二、经过《关于靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项意图方案》；

　　赞同公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项目，本次新增出资约9,500万左右。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于靖西湘潭电化科技有限公司扩建年产1万吨高功能锰酸锂型电解二氧化锰项意图公告》（公告编号：2020-081）。

　　赞同公司对湘潭楠木冲锰业有限公司增资1,530万元人民币，增资后公司持有湘潭楠木冲锰业有限公司51%股权。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的公告》（公告编号：2020-082）。

　　赞同公司为全资子公司湘潭市污水处理有限职责公司向索然无味建造银行股份有限公司湘潭河东支行请求的人民币叁仟万元流动资金借款供给连带职责确保担保，期限壹年。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《对外担保公告》（公告编号：2020-083）。

　　赞同公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与相关方四川裕宁新能源资料有限公司新增相关买卖，估计总金额为1,538.43万元。

　　该方案触及相关买卖，相关董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩舟先生均逃避表决。独立董事宣布了独立定见。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于湘潭电化机电工程有限公司新增相关买卖的公告》（公告编号：2020-084）。

　　赞同公司向索然无味银行股份有限公司湘潭市板塘支行请求归纳授信人民币捌仟捌佰万元，期限壹年；向上海浦东展开银行股份有限公司湘潭分行请求敞口授信人民币壹亿贰仟万元，期限壹年；向索然无味工商银行股份有限公司湘潭建北支行请求买卖融资贰仟万元，期限贰年。上述授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司供给连带职责确保担保。

　　公司定于2021年1月8日（星期五）采纳现场表决和网络投票相结合的方法举行2021年第一次暂时股东大会。

　　详细内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》、《索然无味证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于举行2021年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2020-085）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“湘潭电化”）拟以钱银出资11,020万元与新乡市中天新能源科技股份有限公司（以下简称“中天新能”）、靖西立盛企业处理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商场监督处理部分核定为准，以下简称“靖西立盛”）、靖西立鹏企业处理合伙企业（有限合伙）（暂定名，以商场监督处理部分核定为准，以下简称“靖西立鹏”）一起出资建立靖西立劲新资料有限公司（暂定名，以商场监督处理部分核定为准，以下简称“合资公司”）。

　　2020年12月22日，公司举行第七届董事会第三十一次会议以赞同票8票，对立票0票，弃权票0票审议经过了《关于出资建立合资公司暨布局锰酸锂工业的方案》，赞同公司本次出资事项。依据《公司章程》的规矩，该方案需求提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。

　　本次出资事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

　　运营规划：锂离子电池正负极资料研制、出产、出售（以上均不含危险化学品）；锂离子电池，电池资料，电池组，电子元器件、过滤设备，汽车配件，机电产品，建材出售（以上均不含危险化学品）；自有房子租借；货品或进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

　　其间，张学红女士为中天新能实践操控人。中天新能与公司不存在相相联系，亦不是失期被实行人。

　　运营规划：企业总部处理；企业处理咨询服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　运营规划：企业总部处理；企业处理咨询服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　靖西立盛和靖西立鹏拟作为合资公司中心人员的持股渠道,与公司不存在相相联系。

　　合资公司的注册本钱为人民币15,000万元，公司以钱银出资11,020万元，占合资公司注册本钱的73.47%；中天新能出资2,600万元，占合资公司注册本钱的17.33%，其间以钱银出资500万元，以经评价的“尖晶石型锰酸锂”专有技能出资2,100万元；靖西立盛以钱银出资810万元，占合资公司注册本钱的5.40%；靖西立鹏以钱银出资570万元，占合资公司注册本钱的3.80%。

　　公司托付具有证券从业资历的开元财物评价有限公司对中天新能拟出资的“尖晶石型锰酸锂”专有技能于评价基准日2020年10月31日的商场价值选用收益法进行评价，开元财物评价有限公司出具了《新乡市中天新能源科技股份有限公司拟以无形财物出资触及的“尖晶石型锰酸锂”专有技能商场价值财物评价陈说》（开元评报字[2020-831号]）。经评价，“尖晶石型锰酸锂”专有技能于2020年10月31日的商场价值评价值为2,103万元。该评价效果现已湘潭市国有财物监督处理部分存案。

　　中天新能确保作为出资投入的“尖晶石型锰酸锂”专有技能国内技能抢先，权属明晰，不存在侵略任何第三方知识产权的景象。

　　运营规划：锰酸锂等新能源资料的研制、出产和出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）。

　　合资公司建立后拟新建年产3万吨锰酸锂自动化出产线，项目方案分期进行，一期产能规划为2万吨/年，未来将视锰酸锂商场状况当令添加年产能规划1万吨，现在该项目正处于准备阶段。

　　1、合资公司建立后，建立董事会，成员由5人组成，其间湘潭电化有权派遣3名董事，中天新能有权派遣1名董事，剩下1名董事由处理团队成员出任。

　　2、合资公司建立后，建立监事会，成员由3人组成，湘潭电化有权派遣1名监事，中天新能有权派遣1名监事，剩下1名监事由员工代表担任。

　　3、合资公司的董事长（法定代表人）、监事会主席、总司理和财政担任人，均由湘潭电化指定的人员担任，中天新能有权指定1名人员担任合资公司副总司理。

　　若合资公司未来进行清算，中天新能赞同只按其钱银出资500万元对应的出资份额进行剩下工业分配。

　　1、任何一方未能施行其在本协议项下之职责或许诺或所作出的陈说或确保失实或严峻有误，除还有约好外，则该方应被视作违背本协议。一方违约，导致本协议无法继续施行或本协议意图无法完结的，或许导致本协议已无施行必要的，其他方有权免除本协议，违约方应承当相应的违约职责。一方违约但不足以导致本协议免除的，违约方除须当即改正，施行约好职责外，还须补偿因其违约行为给其他方构成的经济丢失。

　　2、除还有约好外，任何一方违背本协议，致使其他方承当任何费用、职责或遭受任何丢失，违约方应就上述任何费用、职责或丢失（包含但不限于因违约行为而产生的丢失以及差旅费、诉讼费、律师费、保全费、实行费、评价费、判定费等）补偿守约方。

　　1、本协议自各方签署之日起建立，待湘潭电化内部决策组织审议经过且获得湘潭电化主管国有财物监管部分赞同后收效；

　　锰酸锂作为锰酸锂电池的正极资料，具有价格低、电位高、倍率高、安全功能好等长处，使用于电动自行车及低速电动车、小动力型（电动工具等）、数码电子产品、储能等范畴，近年来在电动自行车及低速电动车商场展开迅猛，比较其他新能源电池资料具有价格便宜、对环境友好等特色，锰酸锂电池具有替代铅酸电池的潜力。据鑫椤资讯等计算，近年锰酸锂的出货量逐年添加，2018 年为5.8万吨，2019年为7.6万吨，估计2020年约10万吨，职业界猜测未来5年将迎来爆发式添加，到2025年达40万吨左右。现在锰酸锂职业约有制造商40余家，产能遍及很小，年产能在1万吨以下的企业占90%以上，缺少头部企业，职业整合的号角现已吹响。

　　锰酸锂型电解二氧化锰是制备锰酸锂的重要前驱体，公司开发和出产锰酸锂型电解二氧化锰时刻较早，产品功能在职业界处于上乘，具有较强的性价比优势，并且具有继续研制的才能。公司捉住锰酸锂商场需求快速添加的时机进行工业布局，一起除掉中天新能较为抢先的技能和优质的客户资源，协助企业敏捷做强做大。本次出资归于锰系工业链的延伸，是公司进军锰系新能源资料的重要行动，有利于更好的发挥工业协同，有利于展开上下业技能研制，意图是获取较高的商场份额，提高公司归纳竞赛力。

　　公司本次对外出资所需资金为公司自有或自筹资金，不会对公司财政状况及出产运营构成严峻晦气影响。

　　锰酸锂职业遭到使用场景拓宽、技能更新等要素影响，近几年职业呈现出较快的添加趋势，但未来也或许遭到其他新能源电池资料的冲击，职业展开呈现出波动性。

　　公司将充分发挥工业协同效应，下降出产本钱，加强技能研制，使公司的产品具有较强的竞赛力。

　　合资公司没有正式建立，未来尚存在因协作、技能、商场仿效等要素影响导致合资公司运营效益不达预期的危险。

　　公司与中天新能达到关于合资公司产品质量、出售量等束缚性的约好，若未完结，公司有权要求中天新能向公司无偿转让其非钱银出资构成的合资公司股权，且公司与中天新能约好合资公司新拓荒的出售客户，中天新能不参与竞赛。公司及合资公司将加强处理，及时盯梢职业技能的展开晋级，加大技能和研制投入，不断提高技能研制才能，确保合资公司出产运营平稳运转，产品质量安稳、本钱可控。

　　1、到本公告日，本次买卖事项已获得湘潭市国有财物监督处理部分的核准批复。公司将依据相关规矩，对本次买卖事项及时施行继续的信息宣布职责。敬请出资者留意出资危险。

　　（2）开元财物评价有限公司出具的《新乡市中天新能源科技股份有限公司拟以无形财物出资触及的“尖晶石型锰酸锂”专有技能商场价值财物评价陈说》（开元评报字[2020-831号]）。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚 假记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　2020年12月22日，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）举行第七届董事会第三十一次会议以赞同票3票，对立票0票，弃权票0票审议经过了《关于全资子公司新增相关买卖的方案》，赞同公司全资子公司湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与相关方四川裕宁新能源资料有限公司（以下简称“四川裕宁”）产生相关买卖，向其出售工业品以及供给工程服务，估计总金额约为1,538.43万元，详细状况如下：

　　依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，本次买卖构成相关买卖，审议该方案时，相关董事谭新乔先生、刘干江先生、张迎春先生、丁建奇先生、张浩舟先生均逃避表决，独立董事宣布了事前认可定见和独立定见。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》以及《公司章程》等有关规矩，该方案不需提交公司股东大会审议。本次相关买卖不构成《上市公司严峻财物重组处理办法》规矩的严峻财物重组。

　　运营规划：新能源电池资料的出产、研制、加工及出售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　四川裕宁是靖西湘潭电化新能源资料有限公司部属全资子公司，公司董事长谭新乔先生在四川裕宁担任实行董事，该相相联系契合深圳证券买卖所《股票上市规矩》第 10.1.3 条第三条规矩的景象。

　　1、《四川裕宁年产6万吨磷酸铁项目压滤机下料斗非标制造装置工程施工合同》首要内容：机电公司为四川裕宁供给PP下料斗、304不锈钢骨架、316L不锈钢下料斗的装置服务，合同签定金额约为333.97万元，选用分阶段付款方法。合同自两边签字盖章之日起收效，在工程悉数竣工检验并结清尾款，保修期满后失效。

　　2、《工业品买卖合同》首要内容：机电公司向四川裕宁出售PP贮存桶、PP拌和桶、PPH拌和桶等工业品，合同签定金额约为1,204.46万元，选用分阶段付款方法。合同自两边签字、盖章收效。

　　本次新增相关买卖系机电公司为相关方供给工程服务、向相关方出售工业品系其正常事务规划，有利于其事务展开，一起也能告别相关方出产运营需求。本次相关买卖是两边本着相等协作、互利共赢准则进行的，恪守了公平、公平的商场准则，定价公允，结算方法合理。上述相关买卖占公司收入比重较低，不影响公司事务独立性。不存在向相关方运送利益的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来财政状况、运营效果无晦气影响。

　　1、本次湘潭电化机电工程有限公司（以下简称“机电公司”）与相关方四川裕宁新能源资料有限公司新增相关买卖的事项事前获得了咱们的认可，决策程序合法公平，审议该事项时相关董事均逃避表决，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等有关法令、法规和标准性文件的规矩。

　　2、新增相关买卖首要系机电公司接受相关方的工程项目和向相关方出售产品，归于其正常事务规划，有利于告别相关方出产运营需求，有利于机电公司事务展开。上述相关买卖是各方本着相等协作、互利共赢准则进行的，恪守了公平、公平的商场准则，定价公允，结算方法合理。本次新增相关买卖占公司收入比重较低，不影响公司事务独立性。不存在向相关方运送利益的景象，不存在危害公司及股东利益的景象，对公司未来财政状况、运营效果无晦气影响。咱们一致赞同本次《关于全资子公司新增相关买卖的方案》。

　　经核对，保荐组织申万宏源证券承销保荐有限职责公司以为：本次相关买卖现已公司董事会审议经过，相关董事在董事会上已逃避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并宣布了清晰赞同的独立定见，相关程序合法合规，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩（2019年4月修订）》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》等有关法令法规及《公司章程》的规矩。综上，本保荐组织赞同上述相关买卖事项。

　　4、《申万宏源证券承销保荐有限职责公司关于湘潭电化科技股份有限公司相关买卖的核对定见》；

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年1月8日举行2021年第一次暂时股东大会，现将相关事项告诉如下：

　　2、股东大会的招集人：本次股东大会由公司董事会招集，公司2020年12月22日举行的第七届董事会第三十一次会议审议经过了《关于举行2021年第一次暂时股东大会的方案》。

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过买卖小巧玲珑投票的时刻为2021年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；经过互联网投票小巧玲珑投票的时刻为2021年1月8日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

　　5、会议的举行方法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行，公司将经过深圳证券买卖所买卖小巧玲珑和互联网投票小巧玲珑（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述小巧玲珑行使表决权。同一表决权只能挑选现场投票或网络投票中一种表决方法。同一表决权呈现重复表决以第一次投票效果为准。

　　（1）在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人。于股权挂号日2021年1月4日下午收市时在索然无味结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8、现场会议地址：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大路5号五矿尊城23楼大会议室。

　　上述方案现已公司第七届董事会第三十一次会议审议经过，相关内容详见公司2020年12月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十一次会议抉择公告》（公告编号：2020-079）、《关于出资建立合资公司暨布局锰酸锂工业的公告》（公告编号：2020-080）。

　　（1）个人股东持自己身份证明、股东账户卡进行挂号。因故不能到会会议的股东，可书面托付代理人到会会议（见附件二），代理人持自己身份证明、授权托付书、托付人身份证明、股东账户卡进行挂号。

　　（2）法人股东持运营执照复印件、法定代表人证明书或授权托付书（见附件二）及代理人身份证明进行挂号。

　　（3）股东能够经过信函或传线－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　3、挂号地址：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大路5号五矿尊城23楼公司董事会作业部。

　　本次股东大会，股东能够经过深圳证券买卖所买卖小巧玲珑或互联网投票小巧玲珑（）参与网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362125”，投票简称为“电化投票”。

　　1、互联网投票小巧玲珑投票的时刻为2021年1月8日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

　　2、股东经过互联网投票小巧玲珑进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票小巧玲珑规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票小巧玲珑进行投票。

　　本公司（或自己） 兹授权托付 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或自己）到会湘潭电化科技股份有限公司2021年第一次暂时股东大会，并于本次股东大会依照以下指示就下列方案投票，如没有做出指示，代理人有权依照自己的志愿表决。